OTCBTC2017年在台湾合法吗

OTCBTC是一家数字货币交易平台，成立于2017年9月，注册在台湾。平台提供场外交易和币币交易，用户买卖法币与数字货币。用户发布广告指定付款方式，其他用户选择选项进行交易。

平台采用实名验证和证件扫描降低风险。资产存储使用冷、温、热钱包。平台关闭某些国家服务，包括美国等地区，并涉及创始人问题。

OTC交易所涉及数字货币场外交易，买卖双方直接交易。用户与做市商协商交易条款，包括价格、数量和交割时间。这种方式支持大额交易并锁定价格。

• 交易灵活，只需注册平台账号。
• 隐私保护较强，资金信息通过线下一对一处理。
• 与CTC交易不同，OTC对会员更优惠，但安全性较低。

OTC存在对手方违约风险、透明度较低和流动性不足问题。适合机构投资者或高净值个人转移加密货币。

成为OTC商家需登录交易所官网，填写公司名称、联系人姓名、电话、邮箱、地址、营业执照和税务登记证。提交表格等待审核，通过后签署协议并支付费用。要求因交易所而异，可能包括财务报表或经营计划书。

OTCBTC交易合法性因地区而异。2017年在台湾，平台运营但需注意法律环境。在中国，交易存在风险因官方禁止虚拟货币活动。在美国，遵守反洗钱和KYC规定可进行交易。

OTCBTC平台由台湾团队在2017年9月创办，使用KYC实名认证和三重钱包保护资产。2022年停止多个国家和地区的用户服务，关闭自动提币功能。创始人被指控挪用资金，平台运营状况不明。